Het onderhouden van financiële banden met een zakelijke relatie kan je in Nederland zomaar de vergunning kosten als deze relatie later wordt verdacht van strafbare feiten, of hiervoor wordt veroordeeld. Daar zorgt de Wet Bibob voor, een wet die van … Lees verder
De Rabobank is al lang niet meer het braafste jongetje van de klas in de bankenwereld. In ‘Waarom Euribor-claims tegen de Rabobank kansrijk zijn‘ verbaast gastauteur advocaat Carel Abeln van Follow The Money zich erover dat de pers zo weinig … Lees verder
Woensdag 4 maart jl. vond de inhoudelijke behandeling plaats van mijn strafzaak in hoger beroep. Alle ten laste gelegde feiten zijn nu besproken. Dat waren er meer dan in eerste aanleg. De Haarlemse rechtbank had in het vonnis gesuggereerd dat als … Lees verder
In december 2002, vlak voor zijn vakantie naar Thailand, vroeg Wim Endstra of ik een andere financier wist voor de leningen die ik enkele maanden eerder bij hem had afgesloten. De speelhallen en de panden op de Wallen waren onderpand … Lees verder
In verband met een gerechtelijk vooronderzoek naar onder andere Willem Holleeder stond er op 19 juli 2005 ineens een politiemacht voor de deur om huiszoeking te verrichten. Eerst bij mij thuis, en daarna bij mijn bedrijven op de Wallen. Mijn mobiele … Lees verder
In een rapport van de Algemene Rekenkamer over het bestrijden van witwassen in Nederland dat op 3 juni 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt de rekenkamer in het nawoord: ‘We hebben in ons onderzoek zelf informatie verzameld over het bestrijden van witwassen … Lees verder